NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT GANESHA ENERGY 77

Tempat : Kediaman Sdr Triharyo I. Soesilo, Jl. Mangunsarkoro no. 44, JAKARTA PUSAT
Tanggal : 18 Desember 2005
Waktu : Pukul 11.30 s.d 17.00

I. Pendahuluan

Sesuai dengan kaidah organisasi resmi yang telah di sah kan di depan Notaris maka di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Ganesha Energy 77, selanjutnya disebut PERUSAHAAN. Rapat kali ini dihadiri 4 diantara 5 orang Pemegang Saham, yaitu:

1. Achmad Setiadi
2. Lisminto
3. Asikin Abas
4. Mohamad As'ad
Pemegang saham yang tidak hadir dalam rapat ini adalah:
1. Amar Rasyad

Berdasarkan hal tersebut, maka RUPS PERUSAHAAN kali ini dihadiri oleh 80% dari pemegang saham, sehingga RUPS kali ini telah dinyatakan quorum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat Perusahaan

Selain dihadiri oleh Para Pemegang Saham tersebut, Rapat juga dihadiri oleh para undangan yang berminat untuk bergabung dengan PERUSAHAAN (calon Pemegang Saham), seperti terlampir, dimana dengan persetujuan Para Pemegang Saham tersebut, para calon Pemegang Saham tersebut telah dianggap sebagai Pemegang Saham dan diberi hak bicara untuk berpendapat dan memberi masukan, seperti halnya Para Pemegang Saham.

Untuk memimpin RUPS tersebut, Direksi Perusahaan dan Para Pemegang Saham secara aklamasi menunjuk Djasli Djamarus, sebagai wakilnya untuk memimpin Pelaksanaaan RUPS tersebut, dan merumuskan semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

II. Keputusan RUPS

Adapun keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut adalah sbb:
1. RUPS menyetujui untuk memperluas kepemilikan saham PT GE77, dimana para undangan, mendapat prioritas untuk memiliki saham PT GE77
2. RUPS dapat menerima laporan Direksi dengan catatan, selanjutnya sejak saat tersebut Direksi dinyatakan Demisioner
3. RUPS menyetujui perampingan pengurus perusahaan, sehingga jumlah Komisaris menjadi 1 orang dan Direksi menajdi 2 orang, yaitu
Direktur Utama : Achmad Setiadi
Direktur : Lisminto
Komisaris : Djasli Djamarus
4. RUPS menyetujui usulan pemberian saham kehormatan (senilai dengan saham biasa) kepada Pak Tirto, Pak Iman, Pak Tatang Hernas, Ibu Chandra Widodo, YBG, masing-masing 5 lembar saham.
5. Dalam hal PERUSAHAAN memerlukan dana tambahan, RUPS memberi kewenangan kepada Direksi untuk mengupayakan kebutuhan dana proyek dengan cara (i) Bridging, (ii) Revolving Fund (Syariah) (iii) Kerjasama Bagi hasil

Lampiran

Lampiran I: Daftar Acara Rapat
1. Sambutan oleh: Ketua Alumni ITB Angkatan 77
2. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat: Direktur Utama PT. GE 77
3. Pendelegasian Pimpinan Rapat kepada Wakil Para Pemegang
4. Laporan Perkembangan PT. GE 77
5. Pembahasan Laporan
6. Pemilihan Direksi dan Komisaris PT GE 77 yang baru
7. Amanah bagi Direksi dan Komisaris PT GE 77
8. Doa sekaligus Penutup oleh Direktur Utama Terpilih

Lampiran II: Daftar Hadir
1 A. Zaenal Abidin
2 Achmad Setiadi
3 Agus J. Alwie
4 Agus Purnomo
5 Amin Hadi
6 Andriano
7 Bambang Sedewo
8 Boyke Pardede9 Dendy
10 Djasli Djamarus
11 Eddy Entum
12 Eddy Purnomo
13 Gde Wisnaya
14 Goenarso
15 Halim D. mangunjudo
16 Harsisto
17 Heru Marlianto
18 Ishak Z. Soediredja
19 Liestyawati
20 Lisminto
21 M. As’ad
22 M. Ilham Pratopo
23 Makmun Alrasyid
24 Nanang Untung
25 Parsaulian Siregar
26 Retno T. Sunarni
27 Rostina
28 Sunarman
29 Suwito
30 Syafril H
31 Tatang Saftari
32 Triharyo IS
33 Utaryo Leksono
34 Yadi Supriadi W.
35 Zainal Asyikin A.